债券代码：148712                债券简称：24天山K1  对于新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者       公确立行科技翻新公司债券（第一期）    本公司保证本公告施行不存在职何缺点纪录、误导性述说大略首要遗 漏，并对其施行的实在性、准确性和无缺性承担相应的法律包袱。 天山材料股份有限公司公司债券抓有东说念主   天山材料股份有限公司（简称“刊行东说念主”、“公司”，原公 司称呼为新疆天山水泥股份有限公司）于2024年4月24日完成发 行20亿元新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公 确立行科技翻新公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）。公 司召开第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时推进 大会，分离审议通过了《对于公司首要金钱重组减值测试情况及 赔偿有策画的议案》、《对于变更公司注册成本及修改公司功令的 议案》。凭证刊行东说念主与中国建材股份有限公司（简称“中国建材股 份”）签署的《减值赔偿契约》的商定，刊行东说念主将以1元总价回购 中国建材股份应向公司赐与赔偿的1,552,931,120股股份，并将 按照法律端正将对应赔偿的股份赐与刊出。上述股份回购刊出完 成后，刊行东说念主总股本由8,663,422,814股减少到7,110,491,694股， 注册成本将由8,663,422,814元东说念主民币变更为7,110,491,694元 东说念主民币（最终以商场监督解决部门核准的施算作准）。鉴于本次 减资限制未跳跃本期债券刊行时最近一期经审计吞并口径净资 产的10%，凭证《公司债券刊行与来往解决宗旨》、《新疆天山水 泥股份有限公司2024年面向专科投资者公确立行科技翻新公司 债券（第一期）召募诠释书》及《新疆天山水泥股份有限公司2024 年面向专科投资者公确立行公司债券债券抓有东说念主会议功令》等相 关端正，于2024年5月20日至2024年5月24日适用简化技术召开了 新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公确立行科 技翻新公司债券（第一期）2024年第一次债券抓有东说念主会议，现将 会议召开情况及决议公告如下：   一、债券基本情况   （一）刊行东说念主称呼：天山材料股份有限公司   （二）债券代码：148712   （三）债券简称：24 天山 K1   （四）基本情况： 业投资者公确立行科技翻新公司债券（第一期）； 日。本期债券的付息日历为2025年至2027年间每年的4月24日 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第1个来当年；每 次付息款项不另计利息）。   二、召开会议的基本情况   （一）会议称呼：新疆天山水泥股份有限公司2024年面向 专科投资者公确立行科技翻新公司债券（第一期）2024年第一 次债券抓有东说念主会议   （二）召集东说念主：中信证券股份有限公司   （三）债权登记日：2024年5月17日   （四）召开时候：2024年5月20日至2024年5月24日   （五）投票表决时期：2024年5月20日至2024年5月24日   （六）召开地方：线上   （七）召开阵势：线上，按照简化技术召开   （八）表决阵势是否包含汇聚投票：否   倘若债券抓有东说念主对所涉议案有异议的，应于本次会议投票 表决时期截止日前（即2024年5月24日前）以电子邮件大略邮 寄、快递文献等书面阵势回答受托解决东说念主（详见下文中信证券 探究阵势）。电子文献投递时候以电子邮件到达指定邮箱系统 的记录时候为准，邮寄大略快递文献投递时候以受托解决东说念主工 作主说念主员签收时候为准。过期不回答的，视为喜悦受托解决东说念主公 告所涉主张及审议效果。   （九）出席对象：1、除法律、法例另有端正外，戒指债权 登记日2024年5月17日来往达成后，登记在册的本期债券抓有东说念主 均有权进入本期债券抓有东说念主会议及建议异议，并不错委用代理 东说念主代为建议异议；2、刊行东说念主；3、主承销商及受托解决东说念主代 表；4、刊行东说念主礼聘的讼师；5、刊行东说念主觉得有必要出席的其他 东说念主员。   （十）中信证券探究阵势   邮寄地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层   探究东说念主：闫嘉璇、彭雨竹   探究电话：010-60837679   邮编：100026   邮箱：project_tsgf@citics.com      三、会议审议事项   议案1：对于不条款刊行东说念主提前归还债务或提供出奇担保的 有策画   具体议案见《对于适用简化技术召开新疆天山水泥股份有限 公司2024年面向专科投资者公确立行科技翻新公司债券（第一期） 债券抓有东说念主会议功令的相关端正，本次会议视为已召开并表决完 毕，《对于不条款刊行东说念主提前归还债务或提供出奇担保的有策画》 赢得本次债券抓有东说念主会议表决通过。具体表决情况如下：   喜悦86.50%，反对0%，弃权13.50%      通过      四、讼师见证情况   本次债券抓有东说念主会议经北京市嘉源讼师事务所见证，北京 市嘉源讼师事务所觉得本次抓有东说念主会议的召集、召开技术，会 议召集东说念主以及会议表决技术均合乎探究法律、法例及法式性文 件以及《新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公 确立行科技翻新公司债券（第一期）召募诠释书》、《新疆天 山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公确立行公司债券 债券抓有东说念主会议功令》的探究端正，表决效果正当、有用。      五、其他      无。      六、附件   《对于新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者 公确立行科技翻新公司债券（第一期）2024年第一次债券抓有东说念主 会议之法律主张书》   以下为盖印页，无正文。 （以下无正文，为《对于新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公确立行科技翻新公司债券（第一期）2024 年第一次债券抓 有东说念主会议决议的公告》之盖印页）                      中信证券股份有限公司                          年   月   日