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债券代码:148712 债券简称:24天山K1
对于新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者
公确立行科技翻新公司债券(第一期)
本公司保证本公告施行不存在职何缺点纪录、误导性述说大略首要遗
漏,并对其施行的实在性、准确性和无缺性承担相应的法律包袱。
天山材料股份有限公司公司债券抓有东说念主
天山材料股份有限公司(简称“刊行东说念主”、“公司”,原公
司称呼为新疆天山水泥股份有限公司)于2024年4月24日完成发
行20亿元新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公
确立行科技翻新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。公
司召开第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时推进
大会,分离审议通过了《对于公司首要金钱重组减值测试情况及
赔偿有策画的议案》、《对于变更公司注册成本及修改公司功令的
议案》。凭证刊行东说念主与中国建材股份有限公司(简称“中国建材股
份”)签署的《减值赔偿契约》的商定,刊行东说念主将以1元总价回购
中国建材股份应向公司赐与赔偿的1,552,931,120股股份,并将
按照法律端正将对应赔偿的股份赐与刊出。上述股份回购刊出完
成后,刊行东说念主总股本由8,663,422,814股减少到7,110,491,694股,
注册成本将由8,663,422,814元东说念主民币变更为7,110,491,694元
东说念主民币(最终以商场监督解决部门核准的施算作准)。鉴于本次
减资限制未跳跃本期债券刊行时最近一期经审计吞并口径净资
产的10%,凭证《公司债券刊行与来往解决宗旨》、《新疆天山水
泥股份有限公司2024年面向专科投资者公确立行科技翻新公司
债券(第一期)召募诠释书》及《新疆天山水泥股份有限公司2024
年面向专科投资者公确立行公司债券债券抓有东说念主会议功令》等相
关端正,于2024年5月20日至2024年5月24日适用简化技术召开了
新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公确立行科
技翻新公司债券(第一期)2024年第一次债券抓有东说念主会议,现将
会议召开情况及决议公告如下:
一、债券基本情况
(一)刊行东说念主称呼:天山材料股份有限公司
(二)债券代码:148712
(三)债券简称:24 天山 K1
(四)基本情况:
业投资者公确立行科技翻新公司债券(第一期);
日。本期债券的付息日历为2025年至2027年间每年的4月24日
(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第1个来当年;每
次付息款项不另计利息)。
二、召开会议的基本情况
(一)会议称呼:新疆天山水泥股份有限公司2024年面向
专科投资者公确立行科技翻新公司债券(第一期)2024年第一
次债券抓有东说念主会议
(二)召集东说念主:中信证券股份有限公司
(三)债权登记日:2024年5月17日
(四)召开时候:2024年5月20日至2024年5月24日
(五)投票表决时期:2024年5月20日至2024年5月24日
(六)召开地方:线上
(七)召开阵势:线上,按照简化技术召开
(八)表决阵势是否包含汇聚投票:否
倘若债券抓有东说念主对所涉议案有异议的,应于本次会议投票
表决时期截止日前(即2024年5月24日前)以电子邮件大略邮
寄、快递文献等书面阵势回答受托解决东说念主(详见下文中信证券
探究阵势)。电子文献投递时候以电子邮件到达指定邮箱系统
的记录时候为准,邮寄大略快递文献投递时候以受托解决东说念主工
作主说念主员签收时候为准。过期不回答的,视为喜悦受托解决东说念主公
告所涉主张及审议效果。
(九)出席对象:1、除法律、法例另有端正外,戒指债权
登记日2024年5月17日来往达成后,登记在册的本期债券抓有东说念主
均有权进入本期债券抓有东说念主会议及建议异议,并不错委用代理
东说念主代为建议异议;2、刊行东说念主;3、主承销商及受托解决东说念主代
表;4、刊行东说念主礼聘的讼师;5、刊行东说念主觉得有必要出席的其他
东说念主员。
(十)中信证券探究阵势
邮寄地址:北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
探究东说念主:闫嘉璇、彭雨竹
探究电话:010-60837679
邮编:100026
邮箱:project_tsgf@citics.com
三、会议审议事项
议案1:对于不条款刊行东说念主提前归还债务或提供出奇担保的
有策画
具体议案见《对于适用简化技术召开新疆天山水泥股份有限
公司2024年面向专科投资者公确立行科技翻新公司债券(第一期)
债券抓有东说念主会议功令的相关端正,本次会议视为已召开并表决完
毕,《对于不条款刊行东说念主提前归还债务或提供出奇担保的有策画》
赢得本次债券抓有东说念主会议表决通过。具体表决情况如下:
喜悦86.50%,反对0%,弃权13.50%
通过
四、讼师见证情况
本次债券抓有东说念主会议经北京市嘉源讼师事务所见证,北京
市嘉源讼师事务所觉得本次抓有东说念主会议的召集、召开技术,会
议召集东说念主以及会议表决技术均合乎探究法律、法例及法式性文
件以及《新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公
确立行科技翻新公司债券(第一期)召募诠释书》、《新疆天
山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公确立行公司债券
债券抓有东说念主会议功令》的探究端正,表决效果正当、有用。
五、其他
无。
六、附件
《对于新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者
公确立行科技翻新公司债券(第一期)2024年第一次债券抓有东说念主
会议之法律主张书》
以下为盖印页,无正文。
(以下无正文,为《对于新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专
业投资者公确立行科技翻新公司债券(第一期)2024 年第一次债券抓
有东说念主会议决议的公告》之盖印页)
中信证券股份有限公司
年 月 日